Всех россиян, которые кладут деньги на карту, ждет новое правило

16-01-2022, 11:19

0

Image 16+
Всех россиян, которые кладут деньги на карту, ждет новое правило
Фото из открытых источников

С 1 марта текущего года произойдут изменения, которые коснутся владельцев банковских карт. Новые правила заключаются в том, что будет ужесточен контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан. Такую новость сообщила юрист Ирина Сивакова.  Как она подчеркнула, теперь у банков есть возможность контролировать денежные переводы россиян, так как с марта вступят в силу поправки в федеральный закон.

Сейчас банки  контролируют зачисления, переводы или снятие со счета денег на сумму от 600 тысяч рублей и более. Но в ближайшее  время появится дополнительное условие.

Даже если операция или несколько переводов не подпадают под признаки контролируемых транзакций, о них все равно сообщат в Росфинмониторинг. Если сотрудники банка заметили что-то подозрительное в том или ином переводе, то этого будет  достаточно  для того,  чтобы считать подобные операции направленными на легализацию преступных доходов, пишет primpress.ru.

Владелец счета будет нести ответственность в случае подозрений. Отметим, что к подозрительным банковским операциям относятся такие действия, как большое количество зачислений и списаний денег со счета за день, большие суммы переводов, короткий интервал между получением и снятием – меньше минуты. Вызвать подозрение может отсутствие бытовых платежей: оплаты коммунальных услуг или покупки продуктов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

Вчера, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

18-05-2022, 09:44

0

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...

Подробнее
«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

18-05-2022, 14:39

0

В России снова заговорили о возможной мобилизации. Особенно это стало актуально после обстрелов населенных пунктов...

Подробнее
Рожин: вооруженный конфликт на Украине продлится до 2035 года

Рожин: вооруженный конфликт на Украине продлится до 2035 года

18-05-2022, 14:39

0

На какой период, с высокой степенью вероятности, может затянуться конфликт на территории Украины, поделился с...

Подробнее
В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой

В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой

18-05-2022, 12:09

0

Следственным комитетом Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка в...

Подробнее
Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

18-05-2022, 16:09

0

Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...

Подробнее
Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Сегодня, 14:29

0

Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...

Подробнее
Голикова заявила, что отменить Россию невозможно

Голикова заявила, что отменить Россию невозможно

18-05-2022, 13:09

0

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что «отменить Россию невозможно». Об этом сообщает Общественная служба...

Подробнее
Кнутов предупредил Финляндию и Швецию о серьезном ответе России на вступление в НАТО

Кнутов предупредил Финляндию и Швецию о серьезном ответе России на вступление в НАТО

18-05-2022, 12:34

0

России следует очень серьезно отнестись к вступлению в НАТО Финляндии и США. Об этом заявил военный историк Юрий...

Подробнее
Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

18-05-2022, 18:09

0

Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных...

Подробнее