У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...
ПодробнееС 1 марта текущего года произойдут изменения, которые коснутся владельцев банковских карт. Новые правила заключаются в том, что будет ужесточен контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан. Такую новость сообщила юрист Ирина Сивакова. Как она подчеркнула, теперь у банков есть возможность контролировать денежные переводы россиян, так как с марта вступят в силу поправки в федеральный закон.
Сейчас банки контролируют зачисления, переводы или снятие со счета денег на сумму от 600 тысяч рублей и более. Но в ближайшее время появится дополнительное условие.
Даже если операция или несколько переводов не подпадают под признаки контролируемых транзакций, о них все равно сообщат в Росфинмониторинг. Если сотрудники банка заметили что-то подозрительное в том или ином переводе, то этого будет достаточно для того, чтобы считать подобные операции направленными на легализацию преступных доходов, пишет primpress.ru.
Владелец счета будет нести ответственность в случае подозрений. Отметим, что к подозрительным банковским операциям относятся такие действия, как большое количество зачислений и списаний денег со счета за день, большие суммы переводов, короткий интервал между получением и снятием – меньше минуты. Вызвать подозрение может отсутствие бытовых платежей: оплаты коммунальных услуг или покупки продуктов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...
ПодробнееПодводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...
ПодробнееВ России снова заговорили о возможной мобилизации. Особенно это стало актуально после обстрелов населенных пунктов...
ПодробнееНа какой период, с высокой степенью вероятности, может затянуться конфликт на территории Украины, поделился с...
ПодробнееСледственным комитетом Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка в...
ПодробнееПроизводитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...
ПодробнееИзвестный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...
ПодробнееВице-премьер России Татьяна Голикова считает, что «отменить Россию невозможно». Об этом сообщает Общественная служба...
ПодробнееРоссии следует очень серьезно отнестись к вступлению в НАТО Финляндии и США. Об этом заявил военный историк Юрий...
ПодробнееУкраинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных...
Подробнее
Комментировать