Московские полицейские перекрыли канал незаконного вывода денег за рубеж

Image


Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали руководителя и членов организованной группы, которые, используя подложные документы, незаконно вывели за границу свыше 1 млрд. рублей. 

«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», – говорится в релизе МВД РФ. 

Сообщается, что за три с небольшим года (2015-1018 гг.) подозреваемые вывели за пределы страны (в пересчете) более миллиарда рублей. Действия группы подпадают под ст. 193.1 УК. 

В рамках возбужденного дела правоохранители провели 22 обыска в столице и Петербурге. Обнаружены и изъяты сотни печатей и штампов несуществующие учреждений, большое количество электронных ключей, компьютерная и множительная техника, на которой изготавливалась фальшивая документация, а также наличные деньги. 

Руководила группой 34-летняя женщина. Суд не стал ее арестовывать. Избранная мера – подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle