В РФ мошенники принялись маскировать свои преступные схемы под борьбу с коронавирусной инфекцией, передает «Коммерсант».
По информации руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, к таковым относится обналичивание денежных средств и уклонение от уплаты налогов.
В нынешнем году Росфинмониторинг раскрыл многие такие схемы и сумел вернуть в государственную казну около 18 миллиардов рублей. Еще порядка 100 миллиардов арестованы.
Чиханчин считает, что финансовым институтам следует включить контроль за использованием средств государства в число стратегически важных задач.
Помимо этого, он призывает обратить внимание на операции, связанные с криптовалютами. Система регулирования этой сферы лишь начала выстраиваться, но уже, по его словам, фиксируются возрастающие риски использования криптовалют не только в коррупционных схемах, но также в финансировании терроризма и торговле наркотическими средствами.
