В Москве были задержаны лжебанкиры с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей

Автор: КАЗЫМОВА Елена
В Москве были задержаны лжебанкиры с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей

Лжебанкиры задержаны в Москве

В Москве полиция задержала 9 лжебанкиров, годовой оборот незаконной банковской деятельности которых составлял 2,5 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 9 февраля, проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по столичному региону.

Московские правоохранительные органы разоблачили банду мошенников и задержали 9 человек. Как выяснил Следственный комитет столицы лжебанкиры проводили незаконные банковские операции. В частности с помощью фиктивных организаций обналичивали и инкассировали денежные средства.

При обысках были обнаружены свыше 35 млн рублей, банковские карты, платежные поручения, договоры, печати и иные документы, подтверждающие мошенническую деятельность.

Постоянный адрес материала:
http://chto-proishodit.ru/news/2016/02/09/750036990