В Москве подпольные банкиры заработали на отмывании денег почти миллиард рублей

Автор: Леся ФЕДОТОВА
Подпольный банкиры в Москве заработали на отмывании денег почти миллиард рублей

В Москве девять подпольных банкиров заработали на отмывании денег 900 миллионов рублей. В составе организованной преступной группы находились 4 руководителя подразделений 2-ух финансовых организаций и уроженцы государства Ближнего Востока. Об этом информирует сегодня, 12 мая, ГУ МВД России по столице.

Аферисты — девять подпольных банкиров, среди которых пара уроженцев государства Ближнего Востока и 4 главы подразделений 2-ух кредитных организаций, одна из них уже лишена лицензии по решению ЦБ РФ, через подконтрольные и фиктивные фирмы оказывали незаконные услуги физическим и юридическим лицам по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств.

Сотрудники УЭБиПК и ГСУ установили, что подпольные банкиры за время своей преступной деятельности заработали 900 миллионов рублей. «Следственные действия по уголовному делу окончены», стороны «начали ознакомление с материалами», сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Постоянный адрес материала:
http://chto-proishodit.ru/news/2015/05/12/1040019635