В Москве задержаны подпольные банкиры, отправившие в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей

Время
чтения
менее чем
1 минута
Прочтено

В Москве задержаны подпольные банкиры, отправившие в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей

октября 06, 2015 - 12:46
Рубрика:

В Москве задержаны подпольные банкиры, отправившие в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей

Полиция Москвы задержала подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности в Нижегородской, Ростовской, Новосибирской и Московской областях. Преступники отправили в теневой сектор российской экономики свыше 50 млрд рублей за период с 2011 по 2015 гг., информируют в пресс-центре МВД России.

Следственный комитет установил, что подозреваемые в незаконной банковской деятельности использовали расчетные счета и реквизиты 150 фиктивных организаций. Через подставные фирмы в Москву из Ростовской, Нижегородской и Новосибирской областей были вывезены денежные суммы до 50 млрд рублей. В ходе обысков у преступников изъяли печати фиктивных фирм и носители информации, содержащие данные по незаконному виду деятельности.

Возбуждено уголовное дело, преступников обвиняют в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций